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深圳金融犯罪律师

深圳吴勇律师办理金融犯罪刑事案件，涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、洗钱及证券期货犯罪，提供刑事会见、取保候审、阅卷、证据审查及辩护服务。

围绕业务模式、资金流向、主观认知和岗位职责，区分单位风险与个人刑事责任。

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深圳金融犯罪刑事辩护

金融犯罪案件先审查三个核心问题

从侦查阶段会见和取保，到审查起诉、阅卷及庭审辩护，结合案件阶段制定方案。

业务模式还原产品、交易结构及收益来源

资金链条核对归集、流向、损失与个人获利

责任层级区分决策者、执行者和辅助人员作用

按罪名与案件阶段处理

家人被拘留，或本人正在接受金融犯罪调查？

平台负责人、管理人员与业务员

非法吸收公众存款案件

审查公开宣传、吸收对象、资金归集、参与期间、岗位权限、涉案金额及退赃退赔。

查看非吸案件要点

融资项目负责人及相关工作人员

集资诈骗案件

围绕项目真实性、资金用途、履约能力、非法占有目的和共同犯罪层级开展证据审查。

查看集资诈骗辩护

账户持有人、交易参与者与企业人员

洗钱及资金流转案件

核对上游犯罪、资金来源、账户控制、交易路径、主观明知和个人获利。

查看洗钱罪案件要点

收到拘留通知或家人突然失联

会见与取保候审

核实办案机关和羁押地点，安排律师会见并结合案件证据、社会危险性及个人情况评估取保。

查看家属处理指引

金融犯罪刑事辩护

深圳金融犯罪案件常见争议

金融犯罪案件材料量大、涉案人员多，不能仅凭公司职位、账户流水或业务提成推定个人承担全部责任。

业务模式是否触及刑事风险

还原产品、宣传对象、收益承诺、资金归集方式和真实经营内容。

涉案金额与资金用途

逐笔核对入金、退款、重复计算、个人经手金额、经营支出及实际损失。

主观明知与非法占有目的

结合岗位信息、决策参与、项目真实性、资金使用和事后行为判断主观状态。

共同犯罪中的责任层级

区分实际控制人、管理者、业务人员、技术财务及短期任职人员的参与程度。

证据准备

家属与当事人可准备的材料

不得毁损、隐匿或统一口径。应保存原始载体，并由律师结合案件阶段判断提交方式。

拘留通知书、办案机关信息及已收到的法律文书
劳动合同、岗位职责、入离职时间和考勤工资记录
公司架构、业务流程、产品合同及项目实际经营资料
银行流水、财务账册、退款记录和个人获利材料
工作聊天、邮件、审批记录及能够说明权限范围的文件
健康状况、家庭照护、固定住所及退赃退赔相关材料

委托流程

金融犯罪刑事案件处理流程

1
核实拘留与案件信息
确认办案机关、羁押地点、涉嫌罪名和强制措施起始时间。
2
律师会见与初步研判
了解讯问、涉案业务、岗位行为和在押情况，解释诉讼权利。
3
提交取保或法律意见
结合社会危险性、证据和个人情况向办案机关提出有依据的意见。
4
阅卷、核算与辩护
审查言词证据和电子数据，核对资金金额、责任层级及定罪量刑情节。

常见咨询

金融犯罪嫌疑人家属常见问题

咨询具体案件

家人被深圳警方带走后，家属首先做什么？

先确认带走人员的机关、时间和可能的羁押地点，保存拘留通知及沟通记录。不要轻信所谓关系渠道，也不要擅自处理公司账册、手机或聊天记录。

刑事拘留后家属可以直接会见吗？

在看守所羁押期间，家属通常不能直接会见，受委托的律师可依法申请会见。具体安排受案件状态和看守所流程影响。

金融犯罪案件申请取保候审一定能批准吗？

不能保证。办案机关会结合涉嫌犯罪、证据、可能刑罚、社会危险性、健康和家庭情况等判断。申请应针对具体风险提出事实和材料。

公司普通员工也会按全部涉案金额承担责任吗？

不能仅按公司总额当然认定。应审查员工是否明知并参与、任职时间、岗位权限、经手金额、业绩提成及在共同犯罪中的作用，但不同案件认定会有差异。

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